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    P2P金融诈骗频生 除了"中晋"还有多少庞氏陷阱?
    信息来源:网络整理  ‖  发稿作者:上海新闻资讯   ‖  发布时间:2018-07-12 18:45  ‖  查看次  ‖  
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      P2P是英文person-to-person的缩写,又称点对点网络借款,是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式。作为“互联网+”在金融领域的重要表现形式,P2P网贷平台近年来发展迅猛,但一些欺诈项目也夹杂其中。

    P2P金融诈骗频生 除了"中晋"还有多少庞氏陷阱?

    图片说明:沪上P2P非法集资案件频发(图片来源网络)

      今年3月底,快鹿集团旗下的金鹿财行、当天财富等理财平台出现兑付危机,由《叶问》电影票房造假引发的风波影响远超预期;4月6日,涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联的公司遭到查封,一个多月后,以徐勤为首的“中晋系”35名高管和业务经理被检察机关批准逮捕。近日,上海、江西公安机关破获的两起案件,犯罪分子正是披着“互联网金融”的外衣,从事非法集资和传销犯罪活动。

      问题不断的P2P借贷平台,使投资理财类公司一直处于风口浪尖。这一个个“血泪教训”值得我们警醒。今天,就随东东一起来细数近些年上海到底发生过哪些P2P非法集资案。

    P2P金融诈骗频生 除了"中晋"还有多少庞氏陷阱?

    图片说明:“中晋系”,非法吸收存款近399亿元(图片来源网络)

      “中晋系”:非法吸收存款近399亿元

      未来大厦、金茂大厦,以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼,还有位于会德丰广场大厦、嘉里中心二期的静安分公司,银泰中心大厦的北京分公司……这些分布在最繁华地段顶级商务楼里的340余家公司,构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。冠名过著名相亲综艺节目,找来九球天后潘晓婷代言,中晋曾一度风光无限。

      然而几乎一夜之间,“中晋系”“忽喇喇似大厦倾”。4月4日,徐勤在虹桥机场准备出境时被警方截获。4月5日,“中晋系”高层陆续被全部控制。5月13日,包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,由公安机关依法执行。

      据调查,“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

      徐勤亲口证实:公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还旧投资人的本息,维持公司的运作及自己的奢侈生活。名副其实的“庞氏骗局”。金玉其外的庞大“中晋系”,不过是他一手包装的“画皮”,实际上早已千疮百孔。

      据警方调查,徐勤1981年出生,上海人。父亲是上海一家运输公司的普通工人,母亲是一家托儿所的保育员,均已退休。前妻徐某和现任妻子殷某,都来自普通工薪阶层。徐勤向记者证实了这些情况:“我们家和政府没有任何关系。”

      徐勤说自己已有变现退出的念头:“有一万多投资者,几千名员工,我感受到压力,对于钱我已经没有享受的感觉了。”

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    图片说明:沪易贷曾经的宣传广告(图片来源网络) 

      “沪易贷”:保证本金,承诺年化收益率59.2%

      周期12个月,年化收益率高达59.2%,承诺保证本金,这样的理财项目是否让您动心?

      这些所谓的投资项目,都曾堂而皇之地出现在“沪易贷”所谓的“P2P”平台上。2015年4月底,这家“P2P”网站所属的佰强公司因涉嫌非法吸收公共存款罪被上海警方立案侦查。

      自2014年3月起,犯罪嫌疑人邢某设立了“沪易贷”网站,将其包装成网络金融投资平台,先后发布“新型科技公司借款”、“亳州股权质押循环借款”等为期1至12个月不等的投资标的,承诺到期归还本金并支付高额年息。

      直至案发,“沪易贷”一共募集资金1.9亿余元。

      “现在开工厂一年的盈利也就8%到15%,在12个月以内的短周期里根本不存在暴利的可能。”犯罪嫌疑人邢某说。为了让资金“拆东墙、补西墙”,他利用三种手段展开“推广”:第一是高利诱惑,许诺理财产品周期短、回报高;第二是通过在网上进行包装宣传,塑造有实力的形象;第三是在线下利用情感交流、送小礼物以博得老年人同情等方式拉人投资。

      主办此案的上海经侦总队一支队探长林植说,警方发现,尽管“沪易贷”网站上列出了大量的投资标的,但均无法与真实项目相对应。“表面上投资人的钱进了项目,可实际上都进了邢某的个人账户,再由邢某自行支配。”林植表示,P2P网站作为中介应该只在撮合交易中收取服务费,但像“沪易贷”这样将资金沉淀在个人手中,就等于利用这个平台形成了“资金池”,从而涉嫌犯罪。

      相关报道:

      “P2P”平台承诺高额利息收益 投资资金全入个人腰包

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    图片说明:“泛亚事件”(图片来源网络) 

      “泛亚事件”:22万户投资者、430亿元资金

      2015年4月开始,泛亚兑付危机持续发酵,到9月份全面爆发,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金。

      泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目,丰厚的收益吸引了众多投资者。

      然而从2015年4月开始,投资者的资金开始无法取回,泛亚逐步限制交易,到了同年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后,泛亚事件不断升级,其模式更暴露出“庞氏骗局”、不规范经营、挪用资金等质疑。

      泛亚问题“重灾区”主要集中在云南、山西、上海等地。

      泛亚曾在上海举办了多场大规模的投资推介会。不仅如此,上海投资者的投资金额在全国也普遍较高,运营在上海裕景大厦的泛亚网店部(网络直销平台)就规模来说也是全国最大的。

      按维权人士转述,泛亚张开的血盆大口合上时,22万客户、430亿元投资款被困在其中。这些将零用钱都投放进去的投资者,生活一夜之间发生了翻天覆地的变化。

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    图片说明:申彤集团“大大财富”(图片来源网络)

      “上海申彤大大”:强制员工购买公司理财产品

      大大集团是上海申彤投资集团有限公司(简称“申彤集团”)的旗下产业,这家公司名叫“大大集团”互联网金融平台,其P2P产品名为“大大宝”。因大大集团涉嫌非法集资,而被警方调查。



                  
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