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    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审
    信息来源:网络整理  ‖  发稿作者:上海新闻资讯   ‖  发布时间:2018-07-12 18:43  ‖  查看次  ‖  
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    一起涉案金额巨大的非法集资案浮出水面。

    2018年5月7日,南京市中级人民法院官网发布消息称,开庭审理南京易乾宁公司实际控制人薛秀丽集资诈骗案。

    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审

    旁听参与人约140余人,超过52万人次通过网络观看庭审直播。

    先看看一组惊人的数据:

    1、向95067人非法吸收资金共计185亿6785万多元

    2013年6月,薛秀丽、刘丹等人成立“易乾宁”公司,不到3年,该公司向全国95067人非法吸收资金,金额高达185亿6785万多元。目前,“易乾宁”公司主要控制人之一刘丹仍然在逃,被告人薛秀丽作为“易乾宁”公司另一名主要控制人,以犯集资诈骗罪被提起公诉。

    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审

    新闻配图

    2、骗局手法

    经南京市检察机关依法审查查明,被告人薛秀丽与刘丹等人商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传;采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付5%-14.9%不等的利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸收资金共185亿6785万6千4百元!

    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审

    新闻配图

    3、钱去哪儿了?

    “易乾宁”公司集资金额特别巨大,并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。

    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审

    2016年4月,浙江省公安机关查处了南京“易乾宁”公司浙江地区多个分支机构,并查封、冻结多个集资账户。当时,被告人薛秀丽等人正在欧洲旅游,得知消息后立即回国接受调查。

    4、仍有74亿未兑付

    经审计,截止目前,仍有74亿4865万1千9百元非法集资款没有兑付。检察机关认为,被告人薛秀丽以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪定罪处罚,南京市中级人民法院将择日对该案宣判。

    5、一些受害者受访情况

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    新闻配图

    危机爆发于2016年4月

    公开资料显示,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(易乾财富)成立于2010年,总部位于南京,注册资本为2亿元,是一家为小微企业筹款的P2P公司。“易乾系”有30家关联公司,易乾财富在全国百余个城市开设了分支机构,实际控制人是公司董事长刘丹。

    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审

    刘丹照片,灰色西装者为刘丹

    “易乾系”公司的核心架构是南京易乾宁、江苏易乾宁、江苏天瑞三家公司,此外还有全国多家分部和关联公司。其业务覆盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。

    2016年4月8日,易乾财富就被曝出被查,多家位于绍兴的门店被封。对此,4月10日和11日,易乾相继发布消息称,该公司绍兴部分机构被查是例行检查,且部分门店已恢复营业。期间,易乾还多次强调,其全国均在正常营业、正常经营。

    2016年4月9日,媒体报道,易乾财富涉嫌“庞氏骗局”,并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。

    2016年4月11日下午消息,媒体援引消息人士的说法称,监管部门正在调查易乾财富,或因该公司涉嫌百亿“庞氏骗局”。

    2016年4月13日,南京易乾宁通过认证微信号“易乾官微”发布消息称,该公司1个银行账户及关联公司江苏易乾宁资产管理有限公司的2个银行账户,已经被浙江省桐乡公安局经侦大队冻结,无法继续进行正常兑付。

    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审

    到了13日晚间,易乾财富官网又发布致员工的公开信称,桐乡事件正在有序的处理当中,进展良好,桐乡公安相关人士介绍,此次事件是因为桐乡分公司个别员工的个人违法、违规操作,与易乾总公司及其它分公司无任何关系,冻结账户只是方便调查。

    公开信称,预计72小时之后会有实质性的进展公告,请员工安抚好客户不要去桐乡公安局及总部聚集,上述行为不利于后续工作的开展及问题的解决。

    2016年4月14日,桐乡警方公示,南京易乾宁桐乡分公司以投资“易乾宝”理财产品为名,以投资高利率回报为诱饵,引诱群众投资,涉嫌非法吸收公众存款。桐乡警方依法对南京易乾宁桐乡分公司理财总监周某及相关主要责任人采取了刑事强制措施,并对与桐乡分公司有关的涉案资金进行了冻结。

    兑付危机

    2016年4月14日,易乾财富发布公告称,公司将被江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司(简称江苏天瑞丹佛)并购,承诺全部兑付将在2018年3月31日前完毕。

    而天瑞丹佛跟易乾财富实际上是关联公司,这根本就是“左手倒右手”的缓兵之计。工商资料显示,江苏天瑞的执行董事兼总经理为刘丹,而刘丹同时也是易乾财富的董事长。

    兑付无能之时,易乾直接搬出了“高管挪用公款”。

    2016年8月18日,易乾财富官微发布《天瑞财务核查公示》,称对之前易乾部分前高管及相关人员非法侵占公司资产等情况展开深入调查。称易乾前代理总裁曹健荣,在任职期间合计支付各项支出近9亿元,但在后期核查期间发现其有个人挪用公款,私下收购客户合同,收取回扣等渎职现象。

    更奇葩的是:以白酒、红酒、别墅抵债

    2016年9月22日,易乾财富子公司易乾方盾推出一期共计38套高尔夫别墅面向原易乾理财客户作兑付处理,客户可以用未兑付的债权直接抵充放款,每套最高可抵80万元。

    又一起185亿大案!近10万人卷入集资骗局,女老板南京受审

    2016年11月15日晚间,易乾财富官方微信发布公告,称目前公司资产端回收了一批债权,因债务人此次利息还款采用现金加物资的形式,第一批还款物资为少量白酒和红酒。



                  
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