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    襄阳电信诈骗案牵出特大跨国诈骗团伙 民警赴马来西亚抓回74人
    信息来源:网络整理  ‖  发稿作者:上海新闻资讯   ‖  发布时间:2018-07-12 11:37  ‖  查看次  ‖  
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    “荆盾二号”特大跨国系列电信诈骗案告破 74名嫌疑人被押解回国

      高清组图:74名电信诈骗嫌犯被从马来西亚押解回国 警方严阵以待

      荆楚网讯 记者裴斌 李秋晨

      11月29日晚8时许,从马来西亚吉隆坡起飞的中国南航包机缓缓降落在武汉天河机场,74名犯罪嫌疑人(其中台湾籍21人)被湖北警方押解回国。
      
      至此,在公安部和湖北省公安厅的统一指挥下,“荆盾二号”特大跨国系列电信诈骗案成功告破。首次实现2015年以来中西部省份跨国打击电信网络诈骗犯罪“零突破”。公安机关先后在马来西亚吉隆坡、槟城市成功端掉4个分别以假冒“公检法”、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服手段诈骗窝点,收缴涉案银行卡800余张,通讯设备200余台,缴获大量诈骗剧本,串并31个省市县500余起案件,涉案金额6000余万元。

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    一个名为“上海市嘉定公证处”的QQ号给杨发送了一张“刑事逮捕冻结令” 记者裴斌 摄

      襄阳市民“拐卖儿童” 被发“逮捕令”?
      
      6月29日,襄阳市民杨爱华(化名)接到一个自称上海市公安局工作人员电话,称杨爱华涉嫌拐卖儿童,并给她发了一份“逮捕令”。
      
      据杨回忆,29日上午9时许,她接到一名自称襄阳市公安局工作人员的电话,说她涉嫌参与一起儿童拐卖案件,并留下电话,通知杨爱华联系上海嘉定公安局核实情况。
      
      杨爱华怎么也不相信,平时遵纪守法的她怎么会跟拐卖儿童扯上关系。她随即拨通114核实,发现号码属实。
      
      在拨通该电话后,一个名为“上海市嘉定公证处”的QQ号给杨发送了一张“刑事逮捕冻结令”,声称下午就会对他实行抓捕。“当时我就吓傻了,要是被抓了家里的孩子可怎么办?”杨爱华的心理防线被一点点击溃。
      
      此后,杨又按要求与自称是北京市检察院的工作人员取得联系,对方要求杨尽快把银行卡上的钱转入指定的“安全账户”,以方便调查。荆楚网记者在杨爱华的手机通话记录上看到,几乎不出5分钟对方就有一个呼入电话,其中最长的一则通话时长达到近1个小时。杨爱华也在不知不觉中慢慢陷入对方设定的“套路”。
      
      下午3许,杨爱华来到离家最近的银行,在ATM机上将银行卡内全部的7万元转入对方指定“安全账户”。
      
      “钱打过去后为就觉得不对劲”,汇款后约半个小时,杨终于意识到被骗,急忙向当地派出所报案。

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    犯罪嫌疑人疯狂拨打杨爱华电话 记者裴斌 摄

      嫌犯身藏马来西亚 疯狂实施诈骗
      
      无独有偶,就在民警开展侦查工作同时,又连续接到多名受害群众类似报警,被骗金额60余万元。时任襄阳市副市长、公安局局长张启波立即抽调全市刑侦、网安等警种精兵强将成立专案组,并将该案逐级向省、部公安机关汇报。
      
      公安部副部长李伟对此案高度重视,将此案列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件,要求专案组按照“国内斩链条、国外循线挖”的部署,适时收网,一网打尽。湖北省副省长、公安厅长曾欣要求襄阳公安务必以对人民群众高度负责的态度,用忠诚担当的精神,打出鄂警风采、打出湖北声威。此后,该案被确定为湖北“荆盾二号”系列电信诈骗专案。
      
      经过近三个月的循线追查,专案组民警查明该系列案件是由境外的犯罪窝点所为,主要作案方式为台湾籍犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式组织大陆籍犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,非法获取大量公民个人信息,通过网络改号电话,假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”等法律文书,对受害群众进行心理恐吓,疯狂对大陆群众实施诈骗,受害人涉及全国多地,涉案金额巨大。

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    74名嫌疑人被押解回国 记者裴斌 摄

      跨国行动全面收网 74名嫌疑人归案
      
      9月5日,专案民警获取重要线索,马来西亚诈骗窝点部分犯罪嫌疑人要回重庆,民警立即连夜驾车800余公里赶往重庆开展抓捕。6日晚,马来西亚窝点成员明某某等6人在重庆江北机场刚下飞机即被抓获。通过审讯,民警获取了犯罪嫌疑人明某某团伙在马来西亚窝点的人员结构、作案流程和窝点位置。至此,专案工作取得重大进展。
      
      与此同时,襄阳市公安局副局长王绍洪组织民警兵分多路,对国内为诈骗团伙提供电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动,民警先后在上海、安微、福建、湖南、四川、武汉等地抓获犯罪嫌疑人58人(其中2名台湾籍),收缴作案手机60部,电脑7台,涉案虚名银行卡403张。
      
      10月17日,公安部批准由部刑侦局、湖北省公安厅、襄阳市公安局联合组成专案组赴马来西亚开展侦办工作。
      
      为确保将窝点的犯罪嫌疑人一网打尽,专案组决定先期派遣一个三人小组前往马来西亚秘密开展摸排工作,先遣组通过大量工作,锁定了诈骗窝点的基本位置。10月18日,跨境工作组飞抵马来西亚与马方深入开展警务合作,全力开展侦查工作。10月27日,中、马两国警方出动警力百余人,同时在马来西亚三个诈骗窝点开展收网行动。
      
      27日下午14时,中国警方从吉隆坡赶到500公里外的槟城与马来西亚警察总署警力汇合,在槟城一豪华别墅内,成功端掉假冒“公检法”电信诈骗窝点,现场抓获27名犯罪嫌疑人,其中台湾籍嫌疑人21名,大陆籍6名,收缴大量作案电脑、诈骗剧本、通讯设备及海量诈骗犯罪电子证据。
      
      与此同时,公安部刑侦局李振同志带领的另一行动小组在吉隆坡一民宅内,成功端掉利用手机植入木马病毒手段诈骗窝点,现场抓获4名大陆籍犯罪嫌疑人,收缴作案电脑、通讯工具和大量电子物证。
      
      11月7日,公安部指令专案组:在吉隆坡仍有两处诈骗窝点,务必打掉。通过工作,专案组民警发现在吉隆坡藏匿的两处假冒电子商务平台客服诈骗窝点。经与马方缜密制定联合抓捕方案,11月8日下午,民警兵分两路,随马来西亚警方同时开展行动,成功端掉两处诈骗窝点,现场抓获大陆籍涉案嫌疑人43名,收缴大批作案工具。
      
      经审讯,在马来西亚抓获的74名犯罪嫌疑人和国内抓获的58名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理之中。
      
      警方详解电信网络骗局
      
      襄阳市襄州区公安分局副局长杨明全介绍,该诈骗团伙公司化运作,链条完整、分工明确。反侦察能力较强,非常狡猾,诈骗窝点房间的所有窗户,都被厚厚的窗帘遮挡,院内显眼处放置童车、晾晒童衣,以掩耳目并在室外安装多个摄像头。从事话务诈骗的人员均采取封闭式严格管理,集中吃住,诈骗人员不得离开房间,团伙头目定期派人运送生活用品。
      
      为了提高诈骗成功率,诈骗团伙以非法手段获取公民信息后,精心设计骗局剧本,自导自演,步步设套,实行点对点精准作案。
      
      槟城假冒“公检法”诈骗窝点,犯罪嫌疑人通常以三条电话线路为一个单元进行诈骗。
      
      一线话务假冒公安机关民警,称受害人涉嫌一起拐卖妇女儿童的刑事案件,或身份信息被人盗用,请你报警并发给受害人所在地区的公安机关某单位的报警电话。
      
      二线话务假冒公安机关向受害人发送精准信息的“逮捕令”,使受害人深信不疑并在心理上产生恐惧感,诱骗受害人将钱款转入指定银行“安全账户”。
     
      三线话务假冒银行客服工作人员专门与受害人保持长时间通话,对受害人进行银行转账引导,提示受害人通过银行或是在酒店房间利用网银转账操作至指定银行“安全账户”,直至完成整个诈骗过程。



                  
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